По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, у сарадњи са Одјељењем за борбу против корупције МУП-а Србије и Пореске полиције, ухапшено је пет особа због сумње да су извршиле кривична дјела прање новца и пореска превара у вези са порезом на додату вриједност.
Сумња се да су они у периоду од 1. децембра 2020. до 31. јула 2023. године преко фантомских фирми извлачили новац у износу од око двије милијарде динара, односно 33.421.560 марака, из привредног друштва "Аман", који су даље пласирали у иностранство, нелегалну градњу и куповину непокретности у намјери да прикрију незаконито поријекло имовине, наводи се у саопштењу.
Више јавно тужилаштво у Београду је преузело на даље поступање предмет против пет окривљених који се водио пред Трећим основним јавним тужилаштвом због кривичног дјела грађење без грађевинске дозволе, након што се дошло до сазнања да се поред елемената тог кривичног дјела у радњама осумњичених стичу и елементи кривичног дјела прање новца, које је у надлежности Вишег јавног тужилаштва.
Преузет је и предмет из Другог основног јавног тужилаштва у Београду, које је вршило провјере у вези са пореским кривичним дјелом.
Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 11 осумњичених, од којих се пет већ налази у притвору, данас је ухапшено петоро, док ће против једне осумњичене особе бити поднесена кривична пријава у редовном поступку, преноси Данас.
Данас су ухапшени стварни власници фантомских фирми М.Б., Р.Б., Н.Б., Ј.А. и књиговођа М.С., док ће против А.А. бити поднесена кривична пријава у редовном поступку.
У притвору се већ налазе заступник ПД "Аман" Н.П., М.Б., законски заступници привредног друштва "Аман Реал Естате" М.В. и К.С., као и двоје фиктивних инвеститора у градњу нелегалног објекта С.М. и М.Н.
Постоји сумња да су осумњичени преко мреже фантомских фирми подношењем лажних фактура извлачили новац из ПД "Аман", који су потом подизали са рачуна фантомских фирми и дио даље без основа пласирали у иностранство, у Кину.
Други дио су, како се сумња, улагали у изградњу објекта од 40.000 квадратних метара у Сурчину, као и у куповину непокретности велике вриједности на повезана лица.
